02.07.2009 14:45

14 июля 2009 года в конференц-зале МТПП состоится некоммерческая конференция: «НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА К ФАКТОРИНГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ» (в связи с вступлением в силу приказа  Pоcфинмонитоpингa от 01 ноября 2008 г. # 256).

Организатором выступает Фонд «Институт фондового рынка и управления» (ИФРУ) при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) и Ассоциации факторинговых компаний.

Основная цель Конференции – предоставить детальную информацию о новых требованиях к прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

На Конференции Вы узнаете:

• Что должен включать план-график реализации программы обучения ПОД/ФТ и как его разработать;
• Какие категории сотрудников должны проходить обучение, формы и периодичность обучения;
• Каким требованиям должны соответствовать программа обучения;
• Как организация должна вести учет прохождения ее работниками обучения;
• Какие документы выдаются для  подтверждения прохождения работником организации обучения;
• Об ответственности работников организации в случае нарушения требований по ПОД/ФТ;
• На что в первую очередь обpaщaют внимание инспектора надзорных служб при проведении пpовepок и др.

К участию в Конференции приглашены ответственные сотрудники:

• Комитета ГД РФ по экономической политике и предпринимательству,
• Комитета ГД РФ по безопасности,
• Федеральной службы по финансовому мониторингу,
• Федеральной службы страхового надзора,
• АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга».

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ

Адрес:  Шарикоподшипниковская ул.  д.38, стр.1. (М. Дубровка).

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте или по телефону: (495) 797-95-60 доб. 112/229 (Андреева Наталья / Барменкова Татьяна Дмитриевна).

Заявку на участие вы можете отправить на e-mail: nandreeva@ifru.ru