16.11.2007 19:08

Не исключено, что в скором времени перечень организаций, в обязанность которых входит противодействие легализации преступных доходов, расширят. Помимо компаний, поименованных на сегодняшний день в статье 5 Закона от 7 августа 2001 г. #115-ФЗ, выполнять требования «антиотмывочного» закона будут вынуждены организации, оказывающие факторинговые услуги. Соответствующий законопроект накануне одобрил Совет Федерации.

Дело в том, что документ направлен на приведение российского «антиотмывочного» законодательства в соответствие с международными нормами. Организации же, которые заключают договоры финансирования под уступку прав денежного требования в качестве агентов, подпадают под определение «финансовых учреждений», которое установлено ФАТФ.